، 2025
تحديث مهم (شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN - مارس 2025):
- جميع الشركات المؤسسة في الولايات المتحدة ("الكيانات المحلية") ومالكوها المستفيدون معفون حالياً من متطلبات الإبلاغ عن معلومات الملكية المستفيدة (BOI).
- التزام الإبلاغ عن BOI يستمر أساساً فقط للشركات الأجنبية المؤسسة خارج الولايات المتحدة التي "تسجل لممارسة الأعمال" على مستوى الولاية/القبيلة.
هذا المحتوى لأغراض المعلومات العامة فقط؛ وليس نصيحة قانونية/ضريبية.
ما هو تقرير BOI؟
تقرير معلومات الملكية المستفيدة (BOI) هو نظام للإبلاغ عن معلومات "الملكية المستفيدة النهائية" و"السيطرة" على الشركة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). الهدف هو الحد من غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.
من يُعتبر "مالكاً مستفيداً"؟
- الأفراد الذين يملكون 25% أو أكثر من أسهم الشركة
- الأفراد الذين لديهم سلطة "سيطرة جوهرية" على الشركة
ما المعلومات المطلوبة؟
-
اسم الشركة وعنوانها ومعلومات التسجيل
-
اسم المالكين المستفيدين وتاريخ الميلاد والعنوان
-
معلومات وثيقة الهوية والصورة
تحذير من الاحتيال (مهم جداً)
-
لا توجد رسوم للتقديم المباشر لـ BOI إلى FinCEN.
-
لا تستخدم FinCEN نماذج مثل "Form 4022" أو "Form 5102".
-
احذر من الإشعارات المشبوهة.
الدعم المهني
يمكنك التعامل مع تسجيل الشركة الأجنبية والتحقق من الإعفاء وعملية الإبلاغ عن BOI مع سوتس فاينانس.